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起底金诚集团80后老板:坐拥156家公司,曾公开拒绝监管检查

2019-05-17 15:44:03 | 来源: 科技

“董事长韦杰是凌晨1点,在自家小区里被带走的。”

4月28日凌晨,抓捕民警分赴苏州、南京、丽水及杭州,抓获杭州AI+时代,Zilliz Mega强势突破数据处理边界金诚集团韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌疑人。

警方通报显示,金城财富集团涉嫌非法集资,实际控制人及相关涉案人员已被采取刑事强制措施。

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80后老板坐拥156家公司

周边风险多达122条

金诚集团成立于2008年,总部位于杭州。

官网显示,金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下囊括金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司(金诚控股,1462.HK)等9个板块。

此外,金城集团旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经备案的私募基金管理人。

金诚集团创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。另有说法,韦杰的浙大法律学士学位,实则是通过3年远程学习课程取得。

天眼查显示,所谓的金诚财富集团有限公司,其实是一家香港私人股份有限公司,但由于全资出资浙江诚泽金开投资管理有限公司,因此才对外宣称总部位于杭州。

浙江诚泽金开投资管理有限公司成立于2010年,注册资本2857万元,主要从事投资管理、投资咨询等业务。值得注意的是,该公司共有29条司法风险,其中包括装饰装修合同纠纷、民间委托理财合同纠纷、名誉权纠纷以及劳动合同纠纷等。

作为金诚财富集团实际控制人,韦杰名下共有156家公司,注册金额多在千万级别。其中杭州悦至诚实业有限公司、扬州光明小镇建设有限公司等公司,注册金额更是上亿元。

天眼查显示,韦杰可谓劣迹斑斑,周边风险高达122条,担任法定代表人的杭州金仲兴投资管理有限公司以及杭州和润影业有限索尼X9500G电视开箱评测 游戏属性再升级 玩家入手推荐公司,还曾因曾因未按时履行法律义务而被法院强制执行。

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拒绝监管部门监查,一“拒”成名

声称手握3900亿元订单

去年4月,金诚集团因一“拒”成名。

当时,浙江证监局开展私募专项检查,金诚集团旗下的5家私募公司拒绝配合检查工作,监管要求公司法定代表人到证监局接受监管谈话。随后,浙江证监局三次对旗下基金销售公司金观诚下发责令改正并暂停办理基金销售相关业务的决定。

据《证券时报》此前报道,金诚集团曾在短短一年时间,从政府手中拿下3900亿元订单。官方描述,截至2017年9月,金诚拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。如果全部为PPP形式的中标项目,该数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团,在国内排行第三。

事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。据公开资料,金诚集团旗下私募机构先后合计发行超过250只各种类型的私募产品,并大量投向PPP项目。

不过,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

此外,金诚集团还被市场质疑通过旗下私募机构发售产品,涉嫌自融和资金池等现象。

21世纪经济报道不完全统计,金诚集团旗下7家私募机构合计发行了351只私募产品,但是部分短期基金并不表明具体投向标的,而是注明投向金诚集团旗下私募基金管理人发行的以及浙江金观诚财富代销的中、低风险私募基金产品。

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资金断裂

问题涌现依旧“嘴硬”

5月25日,浙江证监局网站挂出《关于对浙江金观诚财富管理有限公司采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务措施的决定》,对金观诚财富采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

在此期间,金诚集团旗下基金期限错配的风险开始显现。原本进入开放期的基金停止赎回,开始出现展期兑付的情况;同时因信用问题,公司无法在正常的金融体系获得授信贷款,至此金诚集团真正陷入“流动性困局”。

据金诚集团官微3月21日发布的第三方审计情况说明显示,截至2018年9月30日,集团总资产合计202.08亿元,总负债合计103.08亿元,所有者权益合计98.99亿元。

4月23日,金诚集作为智慧城市的小单元,智慧家庭是不是伪需求?团官方微信发布一则《声明》,但内容则是为“稳定军心”。其称,“我司的战略重组目前已进入关键落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者通过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的目的破坏重组,从而损害全体投资人的权益,我司暂时不便透露重组具体细节。条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。”

4月28日,短短5天后,金城财富集团便爆出涉嫌非法集资,实际控制人及相关涉案人员已采取刑事强制措施的消息。

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